Buen Gobierno Corporativo

Directorio

Victor Matta Curotto

Victor Matta Curotto

Presidente del Directorio

Empresario con más de 35 años de experiencia en los sectores pesquero, agroindustrial y de servicios. Socio fundador de Pesquera María del Carmen, Pesquera Alfa y Exalmar (empresas que se fusionaron y originaron Pesquera Exalmar S.A.); Complejo Agroindustrial Beta y Empacadora Beta (empresas fusionadas actualmente en Complejo Agroindustrial Beta S.A.); Agrocítricos S.A.; Alpine Perú S.A. y Compañía Hotelera El Sausal. Presidente del Directorio de Pesquera Exalmar S.A.; Complejo Agroindustrial Beta S.A. y Corporación Exalmar S.A.

Víctor S. Matta Dall’Orso

Víctor S. Matta Dall’Orso

Vicepresidente del Directorio

Administrador de Empresas graduado en  la Universidad de Lima. Se desempeñó  como Asistente de Banca Corporativa en el Banco de Crédito del Perú desde el 2003 hasta el 2005. En el 2005 ingresó a Pesquera Exalmar S.A.A., ocupando el puesto de Controller General Adjunto hasta el 2008. Se desempeña en el cargo de Gerente General Adjunto desde el 2010, con funciones relacionadas con las áreas de Operaciones Flota, Captación de Pesca de Terceros y Legal. Es miembro del Directorio de Pesquera Exalmar desde el 2015.

Cecilia Blume Cillóniz

Cecilia Blume Cillóniz

Director Independiente

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios de Ciencias Políticas y Regulación de Servicios Públicos. Ha desarrollado su carrera sirviendo al Estado Peruano en los Ministerios de Energía y Minas, Economía y Finanzas y Presidencia del Consejo de Ministros, siendo Jefa del Gabinete de Asesores en tres oportunidades. Ha sido directora de diversas empresas públicas del sector eléctrico, Gerenta Legal de Osinergmin, miembro de la Comisión de Acceso al Mercado de Indecopi, directora de CONITE, presidenta del Comité Legal Eléctrico de la SNMPE y miembro del Consejo Empresarial de ProInversión. Ha sido abogada en el Estudio Echecopar, y catedrática de Derecho Empresarial y profesora del Seminario de Energía en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, miembro del Consejo Consultivo de la Maestría de Gestión Pública de la Universidad de ESAN, de la Universidad Peruana del Norte, de la Junta Directiva de la Asociación de Egresados de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Asociación Civil Transparencia. Es Directora de diversas Empresas Privadas Nacionales, además de columnista de los diarios El Comercio y Correo. Desde 2010 es Cónsul de Nueva Zelanda en el Perú. Actualmente dirige CB Consult S.A.C., firma que presta servicios de asesoría legal y económica. Es miembro del Directorio de Pesquera Exalmar desde el 2010.

Sergio Rodrigo Sarquis Said

Sergio Rodrigo Sarquis Said

Director Independiente

Ingeniero comercial titulado, egresado de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile en 1985. Actualmente es Presidente de Blumar Seafood. Anteriormente fue Presidente de Pesquera ITATA S.A., compañía especializada en la pesca extractiva y cultivo de salmones, que en el año 2011 se fusionó con el Golfo, dando inicio a Blumar Seafood. Es director de la Asociación de Industriales Pesqueros ASIPES A.G. VIII Región, director de Sinergia Inmobiliaria S.A., y director de Agroindustrial Siracusa S.A. Se ha desempeñado como Presidente de la Sociedad Nacional de Pesca de Chile (SONAPESCA) y consejero titular del Consejo Nacional de Pesca (sector empresarial). Entre sus actividades empresariales destaca su participación en otros negocios, como en la industria del aceite de oliva, en Villa Prat, localidad de la Región del Maule, en Chile. Asimismo, integra el grupo de treinta empresarios que conformaron el primer Consejo Asesor Empresarial formado por la Universidad del Desarrollo en Chile. Es miembro del Directorio de Pesquera Exalmar desde el 2011.

Andrés Muñoz Ramirez

Andrés Muñoz Ramirez

Director Independiente

Ingeniero Comercial en Administración de Empresas de la Universidad de Santiago de Chile, 1986 con un posgrado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad del Desarrollo de Chile en 1995. Actual Presidente de Financiera TFC. Trabajó desde 1999 hasta el 2011 en Interbank, siendo Vicepresidente Ejecutivo Comercial, responsable de la apertura de la Oficina de Representación en China. Desarrolló el área de Finanzas corporativas (Mercado de Capitales y M&A) y fue Vicepresidente Ejecutivo de Riesgos teniendo a su cargo la absorción del Banco Latino y la reestructuración de la Cartera de Crédito del Banco. Posee experiencia en el área Inmobiliaria Hipotecaria de Interbank y ha sido Director de URBI (Inmobiliaria del Grupo Interbank). Anteriormente, trabajó en el Grupo Santander Perú como Gerente de Riesgos Admisión Empresas. En el 2008 participó en KELLOG GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT, The CEO’S Management (Illinois, Jul 2008). Ha sido Catedrático invitado por la Facultad de Economía para el curso “Tópicos de Economía Aplicada” en la Universidad de Lima. Es miembro del Directorio de Pesquera Exalmar desde el 2013.

Martín Ramos Rizo Patrón

Martín Ramos Rizo Patrón

Director Independiente

Licenciado en Ciencias e Ingeniería Eléctrica y Licenciado en Ciencias Administrativas con concentración en Finanzas, en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). También cuenta con una maestría en Ingeniería Eléctrica e Informática en dicho Centro de Estudios. Desde el año 2012 se desempeña como Profesional de Inversión con el gestor de activos internacional The Rohatyn Group (TRG), administrando el Fondo de Capital Privado LAPEF, y participando en la dirección estratégica de las compañías en su portafolio de inversiones. Anteriormente formó parte del equipo de Banca de Inversión y Finanzas Corporativas para la Región América Latina en el Banco de Inversión Morgan Stanley, con base en Nueva York. Previamente perteneció al grupo de Banca de Inversión y Finanzas Corporativas, enfocado en clientes del Sector Tecnología en el mercado americano. Es miembro del Directorio de Pesquera Exalmar desde diciembre del 2015.

Cristian Celis Morgan

Cristian Celis Morgan

Director Independiente

Socio y fundador de Australis Partners, una firma independiente de administración de fondos de private equity enfocada en los países de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú and Chile. Cristián comenzó su carrera en Citigroup en 1991 como miembro del equipo de Finanzas Corporativas. Durante 10 años acumuló una valiosa experiencia en transacciones de M&A y Deuda para grandes compañías chilenas y regionales tanto en el mercado de capitales local como internacional. A partir de 1998 su carrera se enfocó en el negocio de private equity. Primero contribuyendo al desarrollo de este negocio a nivel local (Chile) y luego a partir del 2001 como miembro de la plataforma global de private equity para mercados emergente de Citi -CVCI (Citigroup Venture Capital International). Como parte de su desarrollo profesional en el negocio de private equity ha participado activamente en compañías de diversos sectores como por ejemplo: inmobiliario y construcción, harina y aceite de pescado, minería no metálica, telecomunicaciones y redes de fibra óptica, crianza y exportación de salmones, energía entre otras. Cristián se graduó como Ingeniero Comercial de laPontificia Universidad Católica de Chile (1991) y obtuvo un Master in Finance en London Business School (1996).

Comités de Directorio

Comité de Buen Gobierno Corporativo
  • Directores

Víctor Matta Dall’Orso, Cecilia Blume, Rodrigo Sarquis 

  • Presidente

Rodrigo Sarquis 

  • OBJETIVO

Velar por el cumplimiento de los principios de Buen Gobierno Corporativo y evaluar acciones para la adopción, seguimiento y mejora de estas prácticas.

  • PRINCIPALES FUNCIONES
  • Aprobar y realizar seguimiento de la implementación de actividades dirigidas a mejorar el Buen Gobierno Corporativo de la Compañía.
  • Supervisar el adecuado cumplimiento de la Política de Clasificación, Manejo y Difusión de Información y de las Normas Internas de Conducta, para que la información sea veraz, transparente, equitativa y oportuna.
  • Al menos una vez al año, validar la condición de independencia de los miembros del Directorio.
  • Optimizar la estrategia de comunicación con inversionistas.
  • Supervisar las actividades orientadas a la divulgación de los estándares adoptados en materia de Buen Gobierno Corporativo y la elaboración del Informe Anual de Buen Gobierno Corporativo, actividades a cargo del responsable del área de Relación con Inversionistas.
  • Supervisar fuentes de conflictos de interés entre administración, directores y accionistas y proponer acciones mediadoras.
  • Evaluación de casos que puedan causar conflictos con accionistas minoritarios.
Comité de Auditoría
  • Directores

Víctor Matta Dall’Orso, Cristian Celis, Martín Ramos 

  • Presidente

Martín Ramos 

  • OBJETIVO

Asiste al Directorio en la supervisión del cumplimiento de las responsabilidades de vigilancia para:

• Estados financieros adecuados y confiables.
• Proceso de auditoría (interno y externo).
• Monitoreo de control interno.
• Proceso de cumplimiento de leyes y reglamentaciones aplicables a la industria.
• Cumplimiento del Código de Ética y Conducta en los Negocios.

  • PRINCIPALES FUNCIONES
  • Supervisar los procesos de la Compañía para evaluar los riesgos inherentes del negocio.
  • Responsable de la selección, supervisión y cese de los auditores externos e internos.
  • Con periodicidad anual, ratificar la designación del auditor interno.
  • Supervisar el proceso de auditoría externa y el de auditoría interna, alinear el trabajo de ambos para cubrir todos los aspectos y evitar duplicidad.
  • Asegurar la independencia de criterio de la actividad de auditoría externa e interna.
  • Revisar los principales hallazgos de las auditorías interna y externa y proponer recomendaciones.
  • Monitorear la implementación de las recomendaciones por los hallazgos identificados por la auditoría externa e interna.
  • Apoyar al Directorio con un reporte independiente sobre la auditoría, tanto externa como interna.
  • Reforzar los procesos de supervisión de la Compañía.
Comité de Nombramientos y Remuneraciones
  • Directores

Víctor Matta Curotto, Víctor Matta Dall’Orso, Cecilia Blume 

  • Presidente

Cecilia Blume 

  • OBJETIVO

Brinda apoyo al Directorio sobre la administración, interpretación y supervisión de todos los aspectos de remuneraciones, incluyendo compensaciones, incrementos, beneficios e incentivos de las posiciones y personal clave, así como aspectos relacionados a la evaluación de candidatos a miembros del Directorio.

  • PRINCIPALES FUNCIONES
  • Revisar y aprobar la política, planes y programas de estructura salarial, compensaciones y beneficios para las posiciones y personal clave.
  • Monitorear la implementación de dicha política, estructura salarial y compensaciones.
  • Validar el análisis anual de la estructura salarial de la Compañía versus el mercado de acuerdo a los criterios establecidos: ventas, sector, industria etc.
  • Establecer los perfiles necesarios para los miembros del Directorio, así como los miembros de los Comités del Directorio.
  • Evaluación de candidatos a miembros del Directorio y propuesta de nombramiento y de remuneración.
Comité de Riesgos
  • Directores

Víctor Matta Curotto, Rodrigo Sarquis, Andrés Muñoz 

  • Presidente

Andrés Muñoz 

  • OBJETIVO

Realizar una adecuada Gestión Integral de Riesgos en la Compañía, asegurando el cumplimiento de las iniciativas de gestión de riesgos y la construcción de un ambiente interno que facilite su desarrollo.

  • PRINCIPALES FUNCIONES
  • Definir los lineamientos, políticas y estructuras para la gestión integral de riesgos.
  • Determinar el “apetito de riesgo” y la respuesta a los principales riesgos a los que se expone la Compañía.
  • Revisar la evaluación de riesgos efectuada por la Gerencia, así como la gestión sobre los mismos.
  • Revisar la evaluación del Sistema de Control Interno de la Compañía, recomendando los cambios o mejoras del mismo.
  • Evaluar y definir las acciones a realizar relacionadas a las recomendaciones de Control Interno que emiten los auditores externos como parte la auditoría financiera.
  • Informar oportunamente al Directorio, respecto de la efectividad, aplicabilidad y conocimiento del personal, acerca de las estrategias, políticas, procesos y procedimientos establecidos para la gestión integral de riesgos.
  • Supervisar la ejecución de la estrategia para la gestión integral de riesgos.
Comité de Finanzas
  • Directores

Martín Ramos, Andrés Muñoz, Cristian Celis 

  • Presidente

Cristian Celis 

  • OBJETIVO

Brinda apoyo al Directorio en la toma de decisiones de inversiones, sobre la condición financiera de la empresa y el cumplimiento de los acuerdos contractuales (bonos).

  • PRINCIPALES FUNCIONES
  • Presenta las propuestas y las evaluaciones de alternativas de inversión.
  • Presenta proyecciones actualizadas de resultados y su impacto en los acuerdos contractuales existentes.

Junta de Accionistas

2017

JUNTA DE ACCIONISTAS 2017 28/03/2017

Informe Anual de Buen Gobierno Corporativo 2016

Memoria Anual 2016 (aprobada por Junta)

Acuerdos de Junta de Accionistas

Modelo de carta de representación en Junta

Mociones para Junta Obligatoria Anual de Accionistas

Estados Financieros Anuales Auditados 2016

Informe de Sostenibilidad 2016

Cuestionario de Buen Gobierno Corporativo 2016

Memoria Anual 2016 (no diagramada)

Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2017 05/12/2017

Convocatoria a Junta General de Accionistas

Mociones de Junta General de Accionistas

2016

JUNTA DE ACCIONISTAS 2016 13/04/2016

Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas.

Mociones para Junta Obligatoria Anual de Accionistas.

Memoria Anual 2015.

Memoria Anual 2015 (aprobada por la Junta).

Cuestionario de Buen Gobierno Corporativo 2015.

Reglamento de Junta de Accionistas.

Estados Financieros Anuales Auditados 2015.

Modelo de carta de representación en Junta.

Presentación a la Junta de Accionistas.

Acuerdos: Hecho de Importancia N° 1.

Acuerdos: Hecho de Importancia N° 2.

2015

JUNTA DE ACCIONISTAS 2015 13/04/2015

Acuerdos de Junta de Accionistas (Distribución de dividendos)

Acuerdos de Junta de Accionistas

Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas.

Modelo de Carta Poder.

Mociones de Junta Obligatoria Anual de Accionistas.

Memoria Anual 2014.

Cuestionario de Buen Gobierno Corporativo 2014.

Reglamento de Directorio y sus Comités.

Estados Financieros Anuales Auditados 2014.

2014

JUNTA DE ACCIONISTAS 2014 14/03/2016

Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas (15.04.2014)

Mociones de Junta Obligatoria Anual de Accionistas (15.04.2014)

Modelo de carta poder (15.04.2014)

Convocatoria a Junta General de Accionistas (23.10.2014)

Modelo de carta poder (23.10.2014)

Mociones de Junta General de Accionistas (23.10.2014)

2013

JUNTA DE ACCIONISTAS 2013

Convocatoria a Junta General de Accionistas (Enero 14,2013)

Convocatoria a Junta General de Accionistas 2012 (15 de Abril, 2013). Ver 2013.

2012

JUNTA DE ACCIONISTAS 2012

Convocatoria a Junta General de Accionistas (Abr 2012). Ver 2012.

Convocatoria a Junta General de Accionistas (Agos 2012)

2011

JUNTA DE ACCIONISTAS 2011

Convocatoria a Junta General de Accionistas (Mar 2011). Ver 2011.

Convocatoria a Junta General de Accionistas (Dic 2011). Ver 2011.

Documentos corporativos

Estatutos

Código de Ética y Conducta.

Normas Internas de Conducta.

Política de Clasificación, Manejo y Difusión de Información.

Reglamento de Directorio.

Reglamento de Junta de Accionistas.

Procedimiento Accionistas Minoritarios

2016

Procedimiento de Protección a los Accionistas Minoritarios - Relación de dividendos no cobrados

2015

Procedimiento de Protección a los Accionistas Minoritarios - Relación de dividendos no cobrados

2014

Procedimiento de Protección a los Accionistas Minoritarios - Relación de dividendos no cobrados

Informe Anual de Buen Gobierno Corporativo

2016

Cuestionario de BGC 2016

INFORME ANUAL DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

2015

Cuestionario de BGC 2015

INFORME ANUAL DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

2014

Cuestionario de BGC 2014

INFORME ANUAL DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2014

2013

Cuestionario de BGC 2013

Certificaciones

OHSAS 18001:2007 ISO 140001:2004 GMP + B2 IFFO RS BASC COMERCIO SEGURO FRIENDS OF THE SEA BRITISH RETAIL CONSORTIUM AC OMEGA 3/UE