Buen Gobierno Corporativo

Directorio

Victor Matta Curotto

Victor Matta Curotto

Presidente del Directorio

Empresario con más de 45 años de experiencia en los sectores pesquero, agroindustrial y de servicios. Socio fundador de Pesquera María del Carmen, Pesquera Alfa y Exalmar (empresas que se fusionaron y originaron Pesquera Exalmar S.A.A.); Complejo Agroindustrial Beta y Empacadora Beta (empresas fusionadas actualmente en Complejo Agroindustrial Beta S.A.); Agrocítricos S.A.; Alpine Perú S.A. y Compañía Hotelera El Sausal. Presidente del Directorio de Pesquera Exalmar S.A.A.; Complejo Agroindustrial Beta S.A. y Corporación Exalmar S.A. Es miembro del Directorio de Pesquera Exalmar S.A.A. desde 1997.

  • Nombre completo: Víctor Manuel Matta Curotto.
  • Género: Masculino.
  • Calificación: director titular, dependiente.
  • Año de nacimiento: 1943.
Víctor S. Matta Dall’Orso

Víctor S. Matta Dall’Orso

Vicepresidente del Directorio

Administrador de Empresas de la Universidad de Lima. Se desempeñó como Asistente de Banca Corporativa en el Banco de Crédito del Perú desde el 2003 hasta el 2005. En el 2005 ingresó a Pesquera Exalmar S.A.A., ocupando el puesto de Controller General Adjunto hasta el 2008. Se desempeñó en el cargo de Gerente General Adjunto desde el 2010 hasta el 2019, con funciones relacionadas con las áreas de Operaciones Flota, Captación de Pesca de Terceros y Legal. Es miembro del Directorio de Pesquera Exalmar S.A.A. desde el 2015.

  • Nombre completo: Víctor Santiago Matta DallOrso.
  • Género: Masculino.
  • Calificación: director titular, dependiente.
  • Año de nacimiento: 1980.
Cecilia Blume Cillóniz

Cecilia Blume Cillóniz

Director Titular y dependiente

Abogada graduada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Maestría en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Ortega y Gasset de Madrid, España. Es Arbitro de la Cámara de Comercio de Lima, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Cámara de Comercio Peruano-Americana (AMCHAM). Experta en asociaciones público-privadas, contrataciones del Estado, energía y minería. En el Sector Público, ha sido Jefe de Gabinete de Asesores en el Ministerio de Economía y Finanzas y en la Presidencia del Consejo de Ministros, y Gerente Legal de OSINERGMIN. En el sector privado, es asesora legal y de estrategia corporativa, así como Directora de Empresas privadas y públicas.  Es miembro del Directorio de Pesquera Exalmar S.A.A. desde el 2010.

  • Nombre completo: María Cecilia Blume Cilloniz.
  • Género: Femenino.
  • Calificación: director titular, dependiente.
  • Año de nacimiento: 1958.
Sergio Rodrigo Sarquis Said

Sergio Rodrigo Sarquis Said

Director Titular y dependiente

Ingeniero Comercial Titulado, egresado de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile en 1985. Actualmente se desempeña como Presidente de Blumar S.A., VP de Salmones Blumar S.A. y, adicionalmente, participa de los siguientes directorios:  Frigorífico Pacífico SpA, Pacificblu SpA, St.Andrews S.A., de la Asociación de Industriales Pesqueros ASIPES A.G. VIII Región, Sinergía Inmobiliaria S.A. y Agroindustrial Siracusa S.A. Se ha desempeñado como presidente de la Sociedad Nacional de Pesca de Chile (SONAPESCA) y consejero titular del Consejo Nacional de Pesca (sector empresarial). Entre sus actividades empresariales destaca su participación en otros negocios, como Inmobiliaria Sinergía S.A., que se dedica a la construcción de casas, departamentos y oficinas en Santiago de Chile; y en la industria del aceite de oliva, en Villa Prat, localidad de la Región del Maule, en Chile. Es miembro del Directorio de Pesquera Exalmar S.A.A. desde el 2011.

  • Nombre completo: Sergio Rodrigo Sarquis Said.
  • Género: Masculino.
  • Calificación: director titular, dependiente.
  • Año de nacimiento: 1963.
Andrés Muñoz Ramirez

Andrés Muñoz Ramirez

Director Titular e Independiente

Ingeniero Comercial en Administración de Empresas de la Universidad de Santiago de Chile, 1986, con un posgrado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad del Desarrollo de Chile en 1995. Se desempeñó como Presidente de Financiera TFC S.A. Trabajó desde 1999 hasta el 2011 en Interbank, siendo Vicepresidente Ejecutivo Comercial, responsable de la apertura de la Oficina de Representación en China. Desarrolló el área de finanzas corporativas (Mercado de Capitales y M&A) y fue Vicepresidente Ejecutivo de Riesgos teniendo a su cargo la absorción del Banco Latino y la reestructuración de la Cartera de Crédito del Banco. Posee experiencia en el área Inmobiliaria Hipotecaria de Interbank y ha sido Director de URBI (Inmobiliaria del Grupo Interbank). Anteriormente, trabajó en el Grupo Santander Perú como Gerente de Riesgos Admisión Empresas. En el 2008 participó en KELLOG GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT, The CEO’S Management (Illinois, Jul 2008). Ha sido catedrático invitado por la Facultad de Economía para el curso “Tópicos de Economía Aplicada” en la Universidad de Lima. Es miembro del Directorio de Pesquera Exalmar S.A.A. desde el 2013.

  • Nombre completo: Andrés Mauricio Muñoz Ramirez.
  • Género: Masculino.
  • Calificación: director titular, independiente.
  • Año de nacimiento: 1962.
Martín Ramos Rizo Patrón

Martín Ramos Rizo Patrón

Director Titular e Independiente

Licenciado en Ciencias e Ingeniería Eléctrica y Licenciado en Ciencias Administrativas con concentración en Finanzas, en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). También cuenta con una maestría en Ingeniería Eléctrica e Informática en dicho Centro de Estudios. Desde el año 2012 se desempeña como Profesional de Inversión con el gestor de activos internacional The Rohatyn Group (TRG), administrando el Fondo de Capital Privado LAPEF, y participando en la dirección estratégica de las compañías en su portafolio de inversiones. Anteriormente formó parte del equipo de Banca de Inversión y Finanzas Corporativas para la Región América Latina en el Banco de Inversión Morgan Stanley, con base en Nueva York. Previamente perteneció al grupo de Banca de Inversión y Finanzas Corporativas, enfocado en clientes del Sector Tecnología en el mercado americano, con base en Boston y Nueva York. Cuenta con más de 16 años de experiencia en finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones, dirección estratégica de negocios, y análisis y ejecución de inversiones en los Estados Unidos y América Latina. Es miembro del Directorio de UNACEM desde el 2018, y miembro del Directorio de Pesquera Exalmar S.A.A. desde el 2015.

  • Nombre completo: Martín Ramos Rizo Patrón.
  • Género: Masculino.
  • Calificación: director titular, independiente.
  • Año de nacimiento: 1980.
Cristian Celis Morgan

Cristian Celis Morgan

Director Titular e Independiente

Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile (1991), con un Master in Finance en London Business School (1996). Es socio y fundador de Australis Partners, una firma independiente de administración de fondos de private equity enfocada en los países de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile. Cristián comenzó su carrera en Citigroup en 1991 como miembro del equipo de Finanzas Corporativas. Durante 10 años acumuló una valiosa experiencia en transacciones de M&A y Deuda para grandes compañías chilenas y regionales tanto en el mercado de capitales local como internacional. A partir de 1998 su carrera se enfocó en el negocio de private equity. Primero contribuyendo al desarrollo de este negocio a nivel local (Chile) y luego, a partir del 2001, como miembro de la plataforma global de private equity para mercados emergente de Citi -CVCI (Citigroup Venture Capital International). Como parte de su desarrollo profesional en el negocio de private equity ha participado activamente en compañías de diversos sectores como, por ejemplo: inmobiliario y construcción, harina y aceite de pescado, minería no metálica, telecomunicaciones y redes de fibra óptica, crianza y exportación de salmones, energía, servicios medioambientales, entretención, laboratorios clínicos, entre otras. Es miembro del Directorio de Pesquera Exalmar S.A.A. desde abril del 2016.

  • Nombre completo: Cristian Celis Morgan.
  • Género: Masculino.
  • Calificación: director titular, independiente.
  • Año de nacimiento: 1969.

Comités de Directorio

Comité de Buen Gobierno Corporativo
  • Directores

Víctor Matta Dall’Orso, Cecilia Blume, Rodrigo Sarquis 

  • Presidente

Rodrigo Sarquis 

  • OBJETIVO

Velar por el cumplimiento de los principios de Buen Gobierno Corporativo y evaluar acciones para la adopción, seguimiento y mejora de estas prácticas.

  • PRINCIPALES FUNCIONES
  • Aprobar y realizar seguimiento de la implementación de actividades dirigidas a mejorar el Buen Gobierno Corporativo de la Compañía.
  • Supervisar el adecuado cumplimiento de la Política de Clasificación, Manejo y Difusión de Información y de las Normas Internas de Conducta, para que la información sea veraz, transparente, equitativa y oportuna.
  • Al menos una vez al año, validar la condición de independencia de los miembros del Directorio.
  • Optimizar la estrategia de comunicación con inversionistas.
  • Supervisar las actividades orientadas a la divulgación de los estándares adoptados en materia de Buen Gobierno Corporativo y la elaboración del Informe Anual de Buen Gobierno Corporativo, actividades a cargo del responsable del área de Relación con Inversionistas.
  • Supervisar fuentes de conflictos de interés entre administración, directores y accionistas y proponer acciones mediadoras.
  • Evaluación de casos que puedan causar conflictos con accionistas minoritarios.
Comité de Auditoría y Cumplimiento
  • Directores

Víctor Matta Dall’Orso, Cristian Celis, Martín Ramos 

  • Presidente

Martín Ramos 

  • OBJETIVO

Asiste al Directorio en la supervisión del cumplimiento de las responsabilidades de vigilancia para:
• La adecuada presentación de información financiera, reportes y Estados financieros.
• El proceso de auditoría (interno y externo).
• El monitoreo del control interno y su alineamiento con las estrategias de la organización.
• El cumplimiento de leyes y reglamentaciones aplicables a la industria y las relacionadas a la prevención de la Corrupción, Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo.
• El cumplimiento del Código de Ética y Conducta en los Negocios, así como la Política para prevención de Corrupción, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

  • PRINCIPALES FUNCIONES
  • Supervisar los procesos de la Compañía para dar tratamiento a los riesgos que afectan el sistema de control interno.
  • Proponer al Directorio la designación y cese del Auditor General y del Auditor Externo. Además, supervisar las funciones que realizan.
  • Revisar Estados financieros e información financiera, así como su presentación y reportes.
  • Revisar los aspectos significativos contables, cambios en políticas significativos, y potenciales efectos de iniciativas regulatorias en la presentación contable y financiera.
  • Supervisar el proceso de la auditoría interna y externa, alinear el trabajo de ambos para cubrir todos los aspectos y evitar duplicidad.
  • Aprobar y supervisar el desempeño del Plan Anual de Auditoría Interna.
  • Asegurar la independencia de criterio de la actividad de auditoría interna y externa.
  • Revisar los principales hallazgos de la auditoría interna y externa y proponer recomendaciones.
  • Monitorear la implementación de las recomendaciones por los hallazgos identificados por la auditoría interna y externa.
  • Apoyar al Directorio con un reporte independiente sobre la auditoría, tanto interna como externa.
  • Apoyar en reforzar los procesos de supervisión de la Compañía.
  • Apoyar y supervisar las labores y el desempeño del Auditor General en el desarrollo de sus funciones.
  • Supervisar que el sistema y los procesos de control interno sean adecuados para la estructura de riesgos de la Compañía.
  • Garantizar que el Auditor General tenga acceso sin restricciones a la información y cuente con el personal y recursos necesarios para ejecutar sus funciones efectivamente.
  • Proponer al Directorio la designación, ratificación o cese del Oficial de Cumplimiento.
  • Aprobar el Manual de Cumplimiento y su Plan Anual.
  • Gestionar los potenciales incidentes relacionados con incumplimientos a la Política para la Prevención de la Corrupción, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CLAFT) y de la normativa interna por parte del Directorio, la Gerencia General o miembros del Comité Ejecutivo de Ética.
  • Supervisar el funcionamiento del Programa de Prevención de delitos CLAFT.
  • Supervisar el desempeño del Plan Anual para la Prevención de CLAFT.
  • Apoyar y supervisar las labores y el desempeño del Oficial de Cumplimiento en el desarrollo de la gestión del Programa el Prevención.
  • Garantizar que el Oficial de Cumplimiento tenga acceso sin restricciones a la información y cuente con el personal y recursos necesarios para ejecutar sus funciones efectivamente.
Comité de Nombramientos y Remuneraciones
  • Directores

Víctor Matta Curotto, Víctor Matta Dall’Orso, Cecilia Blume 

  • Presidente

Cecilia Blume 

  • OBJETIVO

Brinda apoyo al Directorio sobre la administración, interpretación y supervisión de todos los aspectos de remuneraciones, incluyendo compensaciones, incrementos, beneficios e incentivos de las posiciones y personal clave, así como aspectos relacionados a la evaluación de candidatos a miembros del Directorio.

  • PRINCIPALES FUNCIONES
  • Revisar y aprobar la política, planes y programas de estructura salarial, compensaciones y beneficios para las posiciones y personal clave.
  • Monitorear la implementación de dicha política, estructura salarial y compensaciones.
  • Validar el análisis anual de la estructura salarial de la Compañía versus el mercado de acuerdo a los criterios establecidos: ventas, sector, industria etc.
  • Establecer los perfiles necesarios para los miembros del Directorio, así como los miembros de los Comités del Directorio.
  • Evaluación de candidatos a miembros del Directorio y propuesta de nombramiento y de remuneración.
Comité de Riesgos
  • Directores

Víctor Matta Curotto, Rodrigo Sarquis, Andrés Muñoz 

  • Presidente

Andrés Muñoz 

  • OBJETIVO

Realizar una adecuada Gestión Integral de Riesgos en la Compañía, asegurando el cumplimiento de las iniciativas de gestión de riesgos y la construcción de un ambiente interno que facilite su desarrollo.

  • PRINCIPALES FUNCIONES
  • Definir los lineamientos, políticas y estructuras para la gestión integral de riesgos.
  • Determinar el “apetito de riesgo” y la respuesta a los principales riesgos a los que se expone la Compañía.
  • Revisar la evaluación de riesgos efectuada por la Gerencia, así como la gestión sobre los mismos.
  • Revisar la evaluación del Sistema de Control Interno de la Compañía, recomendando los cambios o mejoras del mismo.
  • Evaluar y definir las acciones a realizar relacionadas a las recomendaciones de Control Interno que emiten los auditores externos como parte la auditoría financiera.
  • Informar oportunamente al Directorio, respecto de la efectividad, aplicabilidad y conocimiento del personal, acerca de las estrategias, políticas, procesos y procedimientos establecidos para la gestión integral de riesgos.
  • Supervisar la ejecución de la estrategia para la gestión integral de riesgos.
Comité de Finanzas
  • Directores

Martín Ramos, Andrés Muñoz, Cristian Celis 

  • Presidente

Cristian Celis 

  • OBJETIVO

Brinda apoyo al Directorio en la toma de decisiones de inversiones, sobre la condición financiera de la empresa y el cumplimiento de los acuerdos contractuales (bonos).

  • PRINCIPALES FUNCIONES
  • Presenta las propuestas y las evaluaciones de alternativas de inversión.
  • Presenta proyecciones actualizadas de resultados y su impacto en los acuerdos contractuales existentes.

Junta de Accionistas

2022

Junta General de Accionistas

Convocatoria a Junta de Accionistas

Junta Obligatoria Anual de Accionistas

Mociones de Junta de Accionistas

Estados Financieros 2021

Memoria Anual 2021

Convocatoria a Junta de Accionistas

Informe de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad

2021

Junta Especial

Mociones de Junta

Convocatoria a Junta

Junta Obligatoria Anual de Accionistas

Memoria Anual 2020

Documento Informativo

Mociones de Junta de Accionistas

Aviso de Convocatoria

Cuestionario Buen Gobierno Corporativo 2020

Estados Financieros Auditados 2020

Hecho de Importancia

Memoria Anual

Acuerdos de Junta

2020

Junta Obligatoria Anual de Accionistas

Acuerdos de Junta de Accionistas No Presencial

Memoria Anual 2019 (versión final diagramada)

Documento Informativo Junta No Presencial

Mociones Junta No Presencial

Convocatoria Junta de Accionistas No Presencial

Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas

Mociones

Estados Financieros Auditados 2019

Memoria Anual 2019

Cuestionario de Buen Gobierno Corporativo 2019

Informe de Sostenibilidad 2019

Carta de representación

2019

JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS 2019 26/03/2019

Memoria Anual (versión final diagramada)

Acuerdos de Junta de Accionistas

Mociones de Junta de Accionistas

Convocatoria a Junta de Accionistas

Cuestionario de Buen Gobierno Corporativo 2018

Informe Anual de Sostenibilidad 2018

Memoria Anual 2018

Carta de representación

Estados Financieros Auditados 2018

2018

JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS 2018 27/03/2018

Modelo de carta de representación en Junta

Estados Financieros Auditados 2017

Memoria Anual 2017

Informe Anual de Sostenibilidad 2017

Cuestionario de Buen Gobierno Corporativo 2017

Convocatoria a Junta de Accionistas

Hecho de Importancia

2017

JUNTA DE ACCIONISTAS 2017 28/03/2017

Informe Anual de Buen Gobierno Corporativo 2016

Memoria Anual 2016 (aprobada por Junta)

Acuerdos de Junta de Accionistas

Modelo de carta de representación en Junta

Mociones para Junta Obligatoria Anual de Accionistas

Estados Financieros Anuales Auditados 2016

Informe de Sostenibilidad 2016

Cuestionario de Buen Gobierno Corporativo 2016

Memoria Anual 2016 (no diagramada)

Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2017 05/12/2017

Convocatoria a Junta General de Accionistas

Mociones de Junta General de Accionistas

2016

JUNTA DE ACCIONISTAS 2016 13/04/2016

Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas.

Mociones para Junta Obligatoria Anual de Accionistas.

Memoria Anual 2015.

Memoria Anual 2015 (aprobada por la Junta).

Cuestionario de Buen Gobierno Corporativo 2015.

Reglamento de Junta de Accionistas.

Estados Financieros Anuales Auditados 2015.

Modelo de carta de representación en Junta.

Presentación a la Junta de Accionistas.

Acuerdos: Hecho de Importancia N° 1.

Acuerdos: Hecho de Importancia N° 2.

2015

JUNTA DE ACCIONISTAS 2015 13/04/2015

Acuerdos de Junta de Accionistas (Distribución de dividendos)

Acuerdos de Junta de Accionistas

Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas.

Modelo de Carta Poder.

Mociones de Junta Obligatoria Anual de Accionistas.

Memoria Anual 2014.

Cuestionario de Buen Gobierno Corporativo 2014.

Reglamento de Directorio y sus Comités.

Estados Financieros Anuales Auditados 2014.

2014

JUNTA DE ACCIONISTAS 2014 14/03/2016

Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas (15.04.2014)

Mociones de Junta Obligatoria Anual de Accionistas (15.04.2014)

Modelo de carta poder (15.04.2014)

Convocatoria a Junta General de Accionistas (23.10.2014)

Modelo de carta poder (23.10.2014)

Mociones de Junta General de Accionistas (23.10.2014)

2013

JUNTA DE ACCIONISTAS 2013

Convocatoria a Junta General de Accionistas (Enero 14,2013)

Convocatoria a Junta General de Accionistas 2012 (15 de Abril, 2013). Ver 2013.

2012

JUNTA DE ACCIONISTAS 2012

Convocatoria a Junta General de Accionistas (Abr 2012). Ver 2012.

Convocatoria a Junta General de Accionistas (Agos 2012)

2011

JUNTA DE ACCIONISTAS 2011

Convocatoria a Junta General de Accionistas (Mar 2011). Ver 2011.

Convocatoria a Junta General de Accionistas (Dic 2011). Ver 2011.

Documentos corporativos

Estatutos

Código de Ética y Conducta.

Normas Internas de Conducta.

Política de Clasificación, Manejo y Difusión de Información.

Reglamento de Directorio.

Reglamento de Junta de Accionistas.

Política Prevención de Corrupción, Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo

Política de Prevención, Investigación y Sanción del Hostigamiento Sexual

Política Salarial

Procedimiento Accionistas Minoritarios

2022

Procedimientos Accionistas Minoritarios

2021

Procedimiento de Protección de Accionistas Minoritarios

2020

Procedimiento de Protección de Accionistas Minoritarios

2019

Procedimiento de Protección de Accionistas minoritarios

2018

Procedimiento de Protección Accionistas Minoritarios- Relación de dividendos no cobrados

2017

Procedimiento de Protección Accionistas Minoritarios- Relación de dividendos no cobrados

2016

Procedimiento de Protección a los Accionistas Minoritarios - Relación de dividendos no cobrados

2015

Procedimiento de Protección a los Accionistas Minoritarios - Relación de dividendos no cobrados

2014

Procedimiento de Protección a los Accionistas Minoritarios - Relación de dividendos no cobrados

Certificaciones

Consumo Humano Indirecto

OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 GMP + B2 y GMP + B3 MarinTrust BASC COMERCIO SEGURO FRIENDS OF THE SEA AC OMEGA 3/UE OEA – Operador Económico Autorizado

Consumo Humano Directo

BASC COMERCIO SEGURO BRITISH RETAIL CONSORTIUM OEA – Operador Económico Autorizado

Comunicado

Alerta de falsas
ofertas laborales

Mediante la presente, alertamos a la opinión pública respecto al incremento de intentos de estafas a través de redes sociales y otros medios digitales. Se han identificado cuentas de redes sociales fraudulentas que utilizan el nombre de Pesquera Exalmar para realizar convocatorias laborales falsas, hechos que han sido denunciados a las autoridades correspondientes.

Nuestras convocatorias se realizan a través de portales de empleo (Computrabajo, Bumeran, Laborum, Indeed, Linkedin) y no a través de otras redes sociales. Sólo el área de Gestión Humana de la compañía es responsable de gestionar los procesos de selección y bajo ninguna circunstancia se realizan cobros para dichos procesos.

Les pedimos tomar las precauciones del caso, no realizar pagos de ningún tipo y difundir este mensaje, así como recordar nuestros canales oficiales:

Y nuestro correo corporativo oficial: central@exalmar.com.pe.

PESQUERA EXALMAR SAA